Tergos zoekt een Medior CDD Analist in Utrecht

Ben jij op zoek naar een uitdagende rol als medior KYC/CDD analist bij een grote organisatie in Utrecht en omstreken?* No English Speakers Allowed *De functie richt zich op het waarborgen van de integriteit van financiële processen door het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe klantstructuren en transacties. Dit alles met het doel om risico’s op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit te identificeren.Taken en verantwoordelijkheden:Uitvoeren van klantonderzoeken (Customer Due Diligence): Verantwoordelijk voor het grondig onderzoeken van klanten en het onderhouden van nauwkeurige dossiers. Je doet hierbij onderzoek naar zowel natuurlijke personen als business clients.Analyseren van klantstructuren: Identificeren van potentiële risico’s door middel van diepgaande analyses.Samenwerken binnen de  Read More