Wij zijn op zoek naar junior KYC analisten.Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand! Als KYC-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico’s van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema’s. Wat je gaat doen: Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven. Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt zijn voor collega’s en klanten over CDD-vraagstukken.Specialistische kennis en hulp bieden binnen klantprocessen of specifieke thema’s. Onderzoek en Dossi Read More
Related Posts
Scania Nederland hiring Customer Due Diligence analyst in Breda, North Brabant, Netherlands
Customer Due Diligence Analyst – Scania Benelux Bij Scania krijg je de kans om te werken bij hét toonaangevende truckmerk dat bekend staat om zijn… BronScania Nederland hiring Customer Due Diligence analyst in Breda, North Brabant, Netherlands
TieTalent hiring Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Utrecht, Utrecht, Netherlands
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doen In het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de… BronTieTalent hiring Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Utrecht, Utrecht, Netherlands
Yacht zoekt een CDD analist Business Clients in Amersfoort
Als CDD analist Business Clients behandel je Event Driven Review, Periodic Review of Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het… BronYacht zoekt een CDD analist Business Clients in Amersfoort