FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Alberta Securities Commission (ASC) where a crypto trading platform has allegedly breached Alberta securities laws. The ASC alleges that two individuals perpetrated fraud against their clients and failed to comply with their obligations to operate a crypto asset trading platform in Canada. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een Milanese ondernemer voor het gebruik van facturen voor niet-bestaande… Bron#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar ook voor andere Wwft-poortwachters die… BronHoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland
- FIUs
- door maaikeboersma
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over… BronHonderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland