#GdiF #ReggioCalabria in samenwerking met @AdmGov in beslag genomen 1220 kg van verdovende middelen.

FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over… BronHonderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland 

FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Alberta Securities Commission (ASC) where a crypto trading platform has allegedly breached Alberta securities laws. The ASC alleges… BronNews release: ASC alleges breach of Alberta securities laws by crypto asset trading platform 

#GdiF #Torino usura verergerd door de maffiamethode. Een onrechtmatig opgebouwd vermogen van 600 duizend euro en andere middelen in beslag genomen. #WijMetJullie Read More