#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een Milanese ondernemer voor het gebruik van facturen voor niet-bestaande transacties en onterecht verrekenen van valse belastingkredieten. #NoiconVoi Read More
Home » #GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
Related Posts
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Treviso #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht#Treviso#WijzijnMetJullie Read More
🙏 Thanks to our hosts, engaged participants, expert trainers Maud Bökkerink & Azer Abbasov, and our generous donors. #AML #CFT #InformationSharing #FinancialIntelligence #PublicPublicPartnership #Collaboration
🙏 Thanks to our hosts, engaged participants, expert trainers Maud Bökkerink & Azer Abbasov, and our generous donors.#AML #CFT #InformationSharing #FinancialIntelligence #PublicPublicPartnership #Collaboration Read More
💡 What drives successful cooperation in #AML? This week in Bishkek, #ECOFEL and #FIU Kyrgyz Republic hosted a workshop with FIUs, LEAs, prosecutors & supervisors from the EG Eurasia Region to strengthen #PPPs.
💡 What drives successful cooperation in #AML?This week in Bishkek, #ECOFEL and #FIU Kyrgyz Republic hosted a workshop with FIUs, LEAs, prosecutors & supervisors from… Bron💡 What drives successful cooperation in #AML? This week in Bishkek, #ECOFEL and #FIU Kyrgyz Republic hosted a workshop with FIUs, LEAs, prosecutors & supervisors from the EG Eurasia Region to strengthen #PPPs.