FunctieomschrijvingMedior CDD-analistBrand New Day is de jongste bank van Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want we voldoen allesbehalve aan het bancaire imago van grijze pakken en stoffige kantoren. Bovendien groeit ons klantenbestand als kool. Maar meer klanten betekent helaas ook meer vatbaarheid voor economische criminaliteit en daarom zoeken we een waakhond die ons kan beschermen. Ofwel een CDD-analist.Wat ga je doen?(Klant)dossiers onderzoeken, analyseren en beoordelen en nagaan of de herkomst van ons klantvermogen wel helemaal zuiver is, en of bepaalde transacties in de haak zijn. Je begrijpt: dat vereist best veel precisiewerk. Want je legt continu verbanden tussen (klant)gegevens, transacties en (fiscale) wetgeving. Ook moet je communicatief vaardig zijn, want je hebt veel contact met klanten, accountants, adviseurs en collega’s.Ons CDD-team is nog vrij nieuw en volop in ontwikkeling. Wij rekenen dus Read More
Related Posts
Easystart Office zoekt een Client Onboarding & Compliance Specialist in Rotterdam
Als Client Onboarding & Compliance Specialist bewaakt u de volledige klantreis: van de eerste vraag tot een compliant, up‑to‑date dossier. Met een scherp oog voor detail en… BronEasystart Office zoekt een Client Onboarding & Compliance Specialist in Rotterdam
Société Générale está contratando para o cargo de V.I.E. Financial Crime Compliance Specialist em: Amsterdã, Holanda do Norte, Países Baixos
ResponsibilitiesWithin Ayvens Group Compliance, the Financial Crime Compliance team (FCC Pillar, led by the Head of Financial Crime) is in charge of ensuring the application… BronSociété Générale está contratando para o cargo de V.I.E. Financial Crime Compliance Specialist em: Amsterdã, Holanda do Norte, Países Baixos
Van Cranenbroek zoekt een Compliance medewerker, Budel in Budel
Ben jij een echte speurneus met oog voor detail? Duik jij graag in dossiers en puzzel je net zo lang tot alles klopt? Van Cranenbroek… BronVan Cranenbroek zoekt een Compliance medewerker, Budel in Budel