Stay informed with our next edition of InBrief! Discover the latest on: •the AML/CTF reforms •efforts to stop crypto ATMs being used for serious crime •the Fintel Alliance expansion and what this means for fighting crime. Subscribe today: austrac.gov.au/news-and-media… 

#GdiF #Cosenza belastingfraude en witwassen. Preventieve inbeslagname uitgevoerd met het doel de equivalente confiscatie van onrechtmatige winsten ter waarde van meer dan 16 miljoen euro.… Bron#GdiF #Cosenza belastingfraude en witwassen. Preventieve inbeslagname uitgevoerd met het oog op confiscatie.

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza#Imperia #WijMetJullie pic.twitter.com/xKIikbIfyf Read More

📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 frauduleuze gevallen, ongeveer 8 miljoen euro aan vermogensschade, drie arrestatiebevelen, doorzoekingen… Bron📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 fraudepogingen, ongeveer 8 miljoen…