📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 fraudepogingen, ongeveer 8 miljoen… 

📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 frauduleuze gevallen, ongeveer 8 miljoen euro aan vermogensschade, drie arrestatiebevelen, doorzoekingen in vijf staten: De Staatsanwaltschaft Dresden en het Cybercrime Competence Center van het Landeskriminalamt Sachsen onderzoeken een in heel Europa gevoerd onderzoek tegen een internationaal opererend callcenter-fraudennetwerk. De FIU Duitsland heeft met haar speciale eenheid “Sharks” analyse-inzichten bijgedragen die hebben geholpen bij het ophelderen van complexe financiële verbindingen. Het onderzoek is nog gaande. De maatregelen zijn gecoördineerd door Eurojust en Europol. 📅 Meer dan een jaar na de oprichting laat zien welke bijdrage de Sharks leveren aan de bestrijding van nationale en internationale financiële criminaliteit. De eenheid werd opgericht in juni 2024 om, met behulp van de Follow-the-Money-aanpak, complexe, vaak grensoverschrijdende structuren zichtbaar te maken. 🔎 Het werk van de Sharks  Read More