Finance Club l Part of Projective Group zoekt een Senior CDD Expert Business Clients – ZZP in Utrecht

Voor Rabobank Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior CDD analist Business Clients op ZZP basis. Je gaat klantonderzoek doen naar complexe WWFT risico’s voor Business Clients.BeschrijvingDoor jouw gedegen onderzoeken als Senior CDD Analist kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zult je bezig houden met het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Business Clients waarbij sprake is van meervoudige triggers. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico’s, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico’s. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten.Carrière b  Read More