🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sanctiesimplementatie in Letland – en de impact is al duidelijk: 💶 meer dan 100 miljoen EUR aan bevroren fondsen 🏠 100+ onroerend goed en andere activa bevroren 📄 70% van de STR’s gekoppeld aan vermoedelijke omzeiling van sancties 🎓 30 trainingssessies in Letland en het buitenland Van mandaat naar actie – deze resultaten weerspiegelen onze toewijding aan financiële veiligheid en internationale samenwerking. Deel uw aanpak: Hoe zorgt uw land voor de effectieve implementatie van sancties? 🔍 #uitleggenFIULV Read More
Home » 🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties.
🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties.
Related Posts
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Treviso #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht#Treviso#WijzijnMetJullie Read More
🙏 Thanks to our hosts, engaged participants, expert trainers Maud Bökkerink & Azer Abbasov, and our generous donors. #AML #CFT #InformationSharing #FinancialIntelligence #PublicPublicPartnership #Collaboration
🙏 Thanks to our hosts, engaged participants, expert trainers Maud Bökkerink & Azer Abbasov, and our generous donors.#AML #CFT #InformationSharing #FinancialIntelligence #PublicPublicPartnership #Collaboration Read More
💡 What drives successful cooperation in #AML? This week in Bishkek, #ECOFEL and #FIU Kyrgyz Republic hosted a workshop with FIUs, LEAs, prosecutors & supervisors from the EG Eurasia Region to strengthen #PPPs.
💡 What drives successful cooperation in #AML?This week in Bishkek, #ECOFEL and #FIU Kyrgyz Republic hosted a workshop with FIUs, LEAs, prosecutors & supervisors from… Bron💡 What drives successful cooperation in #AML? This week in Bishkek, #ECOFEL and #FIU Kyrgyz Republic hosted a workshop with FIUs, LEAs, prosecutors & supervisors from the EG Eurasia Region to strengthen #PPPs.