📝 Working Group Leadership Updates 🔹 IEWG Chair: Ilit Ostrovitch Levi (FIU Israel) 🔹 Vice-Chair: Michelle Morales (FinCEN-FIU USA) 🔹 MSCWG Chair: Fuad Aliyev (FIU Azerbaijan) 🔹 PPWG Vice-Chair: Carl Ramagge (FIU Gibraltar) 🔹 TATWG Vice-Chair: R.J. Berry (FIU Cayman Islands) 

This Special Bulletin supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions associated with the suspected… BronSpecial Bulletin on financial activity associated with evasion of counter proliferation sanctions 

In aanwezigheid van de Inspecteur voor de Onderwijsinstellingen, Gen. C.A. Vito Augelli, vond bij de Borbonica Batterij van de kazerne “Bausan” van de Nautische School… BronIn aanwezigheid van de Inspecteur voor Onderwijsinstellingen, Gen. C.A. Vito Augelli, bij de Batte.

Er is één superkracht die elk lid van de Egmont Groep van Financiële Inlichtingenunits bezit — het is onze capaciteit om veilig informatie met elkaar… BronEr is één superkracht die elk lid van de Egmont Groep van Financiële Inlichtingenunits bezit.