🌍 Regional Representatives 🔹 Americas: Derly Lavertu (FINTRAC) 🔹 Asia-Pacific: Shanmuga Priya (FIU India) 🔹 Europe I: Eftasthios Tsirmpas (FIU Greece) 🔹 Europe II: Gyzlane Dadyou (FIU Monaco) 🔹 MENA: Mohammad Al Muhanna (FIU Saudi Arabia) 

🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sanctiesimplementatie in Letland – en de impact is al duidelijk:… Bron🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties. 

#GdiF #Pisa zijn de onderzoeken gericht op een professor van een middelbare school en ondernemer. Voor de school was hij met ouderschapsverlof, maar in werkelijkheid… Bron#GdiF #Pisa het onderzoek is gericht op een leraar van het voortgezet onderwijs en ondernemer

#GdiF #Varese ontdekt een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief onbruikbaar zijn gemaakt. 18 personen aangeklaagd en sluiting van de btw-nummer… Bron#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaakt