Ga naar de inhoud
Home » July 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force 

July 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force 

FINTRAC advisories are issued following every Financial Action Task Force (FATF) Plenary meeting to advise reporting entities of concerns about deficiencies in the anti-money laundering and anti-terrorist activity financing systems of certain countries. Read More 

Related Posts

Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an… 

Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, and figures from… BronDid you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an… 

#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.

#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke gearresteerd en 5.000 m² grond, een gebouw en een boerderij in… Bron#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.

#GdiF #Catania en #SCICO activiteiten ter bestrijding van de handel in verdovende middelen. 150 in beslag genomen.

#GdiF #Catania en #SCICO activiteiten ter bestrijding van de handel in verdovende middelen. 150 kg marihuana in beslag genomen ter waarde van meer dan 1,2… Bron#GdiF #Catania en #SCICO activiteiten ter bestrijding van de handel in verdovende middelen. 150 in beslag genomen.