📌 Egmont-week 2025: Strategische uitwisseling over analyse, risico’s en samenwerking 🔍 In het centrum van de plenaire vergadering van de Egmont-groep staan thema’s die centraal staan voor modern FIU-werk: datagestuurde analyses, risicogerichte prioritering en gecoördineerde internationale samenwerking. 📋 De FIU Duitsland is in meer dan tien formats vertegenwoordigd, waaronder werkgroepen, coördinerende bijeenkomsten en thematische vakpanels. In dit kader presenteert de FIU Duitsland ook haar strategisch risicobewaking. Dit helpt om ontwikkelingen die relevant zijn voor witwassen en terrorismefinanciering vroegtijdig te herkennen. 💡 Deze en andere vormen van uitwisseling binnen de Egmont-groep verdiepen het gezamenlijke begrip van grensoverschrijdende uitdagingen in de bestrijding van financiële criminaliteit en versterken de internationale handelingscapaciteit van de FIU’s. Read More
📌 Egmont-week 2025: Strategische uitwisseling over analyse, risico’s en samenwerking 🔍 In het centrum van de plenaire vergadering van de Egmont-groep…
Related Posts
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on British Columbia Lottery Corporation
British Columbia Lottery Corporation, also operating as BCLC, a reporting entity in the casino sector, headquartered in Kamloops, British Columbia, was imposed an administrative monetary… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on British Columbia Lottery Corporation
Wij zijn trots dat Anna Jonikāne, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategische en Tactische Analyse bij de FIU,
Wij zijn trots dat Anna Jonikāne, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategische en Tactische Analyse bij FIU Letland, een van de eerste nationale gedetacheerde AMLA-experts… BronWij zijn trots dat Anna Jonikāne, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategische en Tactische Analyse bij de FIU,
#GdiF #NSPV zijn voorlopige maatregelen genomen tegen twee personen die worden onderzocht voor de misdaad van onrechtmatige.
#GdiF #NSPV heeft voorlopige maatregelen genomen tegen twee personen die worden onderzocht voor de misdrijven van onterecht ontvangen van publieke uitkeringen en zelfwitwassen. Goederen ter… Bron#GdiF #NSPV zijn voorlopige maatregelen genomen tegen twee personen die worden onderzocht voor de misdaad van onrechtmatige.