📌 Egmont-week 2025: Strategische uitwisseling over analyse, risico’s en samenwerking 🔍 In het centrum van de plenaire vergadering van de Egmont-groep staan thema’s die centraal staan voor modern FIU-werk: datagestuurde analyses, risicogerichte prioritering en gecoördineerde internationale samenwerking. 📋 De FIU Duitsland is in meer dan tien formats vertegenwoordigd, waaronder werkgroepen, coördinerende bijeenkomsten en thematische vakpanels. In dit kader presenteert de FIU Duitsland ook haar strategisch risicobewaking. Dit helpt om ontwikkelingen die relevant zijn voor witwassen en terrorismefinanciering vroegtijdig te herkennen. 💡 Deze en andere vormen van uitwisseling binnen de Egmont-groep verdiepen het gezamenlijke begrip van grensoverschrijdende uitdagingen in de bestrijding van financiële criminaliteit en versterken de internationale handelingscapaciteit van de FIU’s. Read More
📌 Egmont-week 2025: Strategische uitwisseling over analyse, risico’s en samenwerking 🔍 In het centrum van de plenaire vergadering van de Egmont-groep…
Related Posts
July 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force
FINTRAC advisories are issued following every Financial Action Task Force (FATF) Plenary meeting to advise reporting entities of concerns about deficiencies in the anti-money laundering… BronJuly 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force
Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, and figures from… BronDid you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an…
#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.
#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke gearresteerd en 5.000 m² grond, een gebouw en een boerderij in… Bron#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.