Speur jij graag naar verborgen risico’s in complexe organisatiestructuren?
Ben jij analytisch sterk, heb je ervaring met klantonderzoek bij rechtspersonen en weet je hoe je complexe structuren doorgrondt? Dan is dit jouw kans om als medior CDD Analist impact te maken binnen het KYC Centre van Achmea.
In deze rol onderzoek je zakelijke klanten om risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering op te sporen. Je analyseert uiteenlopende rechtspersonen en brengt eigendomsstructuren in kaart. Daarbij beoordeel je o.a. wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn (UBO’s) en hoe de organisatie is opgebouwd. Met jouw kennis van juridische entiteiten en relevante wetgeving zoals de Wwft en Sanctiewet, draag je bij aan een betrouwbaar financieel systeem én de verdere ontwikkeling van het CDD-proces binnen Achmea.
Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
Minimaal 2 jaar ervaring als KYC/CDD/FEC/AML analist; Read More