#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden

FIUs
4 juli 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GdiF #Ferrara is een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in waardevolle goederen naar het buitenland, verantwoordelijk voor de beschuldigingen van illegale handel en witwassen. De opbrengsten, allemaal in contanten, zijn geschat op meer dan 26 miljoen euro. #NoiconVoi pic.twitter.com/qn9PNq3AdV Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden

Related Posts

On July 9, #ECOFEL will host a workshop on the ECOFEL Certification Program (ECP) at the 2025 Egmont Plenary in Luxembourg – bringing together FIUs & global partners to shape the future of AML/CFT training. 📘 Learn more: ecofel.org/certification-… #AML #CFT #FinancialIntelligence

📌 30 jaar Egmont-groep, 30 jaar internationale samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit 🌍 De Egmont-groep viert haar…

#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 bevelen tot voorlopige hechtenis uitgevoerd tegen