AUSTRAC CEO Brendan Thomas has released a statement of regulatory expectations to support businesses to implement changes required by the AML/CTF reforms. Read the statement of regulatory expectations now: ow.ly/VWiG50WkPOq 

#GdiF #Ferrara is een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in waardevolle goederen naar het buitenland, verantwoordelijk voor de beschuldigingen van… Bron#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden

#GdiF #Messina is er een bevel tot vermogensbeslag uitgevoerd ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro tegen onbetrouwbare professionals, die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd… Bron#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.

#GdiF #Varese, in samenwerking met @EUProsecutor, heeft twee bedrijfsleiders gearresteerd en 3,5 miljoen euro in beslag genomen, gelijk aan de onrechtmatig onttrokken btw door de… Bron#GdiF #Varese, in samenwerking met @EUProsecutor, heeft twee bestuurders van bedrijven gearresteerd en seq