CDD Analist1049213 | Utrecht| CDD | KYC | Klantintegriteit | Compliance | Financiële dienstverlenerOnze KlantVoor een toonaangevende financiële dienstverlener in Utrecht zijn we op zoek naar een gedreven Junior CDD Medewerker. Binnen deze organisatie werk je samen met een hecht team van zo’n 30 collega’s aan een belangrijke maatschappelijke missie: het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Twee keer per week is er een digitaal koffiemoment om bij te praten over werk én het leven daarbuiten. De rol Als Junior CDD Medewerker speel je een cruciale rol in het beschermen van de organisatie tegen financiële criminaliteit. Je duikt in complexe bedrijfsstructuren om te achterhalen wie er écht achter een onderneming zit. Je onderzoekt UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), beoordeelt hits op sanctie- en PEP-lijsten en zorgt ervoor dat de organisatie alleen zaken doet met in Read More
Related Posts
Rituals (B Corp™) zoekt een Regulatory Specialist EU in Amsterdam
The goal of this team is to ensure innovation and supply at the right price, with sustainability and quality as our guiding stars in product… BronRituals (B Corp™) zoekt een Regulatory Specialist EU in Amsterdam
UPS zoekt een Teamleider import afdeling – Brokerage/douane declaranten (UPS, Eindhoven) in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Teamleider import afdeling – Brokerage/douane declaranten (UPS, Eindhoven) in Eindhoven
Hawksford zoekt een Compliance Officer in Randstad
We’re looking for a motivated Compliance Officer to support our local CO/MLRO and strengthen our AML and risk frameworks across the business. This is a… BronHawksford zoekt een Compliance Officer in Randstad