Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU.
In 2024 ontving de FIU bijna 3,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties – een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Het aantal verdacht verklaarde transacties daalde juist naar 118.408. Deze zijn in ruim 16.000 dossiers gedeeld met opsporings- en veiligheidsdiensten.
𝗢𝗽𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼’𝘀
Uit de analyses springen drie risico’s in het oog:
𝟭. 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝘀𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲𝗻 – bv’s en andere entiteiten worden op systematische wijze misbruikt om eigenaarschap te verhullen, wit te wassen of criminele goederenstromen te faciliteren.
𝟮. 𝗗𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 – vaak ondoorzichtig en misbruikt voor het verhullen van geldstromen.
𝟯. 𝗩𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 – zowel als witwasmiddel als middel voor criminele exploitatie, zoals huisvesting van slach Read More