3/4 🤝 Over 550 delegates + high-level guests including: 🇱🇺 HRH Crown Prince Guillaume 🇱🇺 Ministers Elisabeth Margue, @MinJus_Lu & Gilles Roth, @MinFinLux 🌍 Leaders from @FATFNews, #AMLA, @EUProsecutor, @UNODC & more#EGFIU2025Plenary 

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Bergreddingsdienst #WijzijnBijJullie Read More

📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse conferentie over witwassen in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwasrisico’s in de vastgoedsector. 🤝 In… Bron📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen… 

Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity that occurred through U.S. correspondent accounts in 2024,… BronToday, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…