📍 It all began on June 9, 1995… At the historic Egmont-Arenberg Palace in Brussels, representatives from fully established Financial Intelligence Units (FIUs) and key international organizations came together for the very first Egmont Group meeting.#GlobalCooperation 

🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwassen op de vastgoedmarkt werkt… Bron🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas… 

Ter gelegenheid van de MEETING in Rimini van 22 tot 27 augustus 2025 hebben enkele studenten van de middelbare scholen als waarnemers deelgenomen aan operationele… BronTer gelegenheid van de MEETING in Rimini van 22 tot 27 augustus 2025 zullen enkele studenten van de middelbare scholen deelnemen.

A common initial perception of an AML/CFT enforcement action is that it is primarily associated with the imposition of a penalty, frequently of a significant… BronBeyond the Fine: How AML/CFT Enforcement Is Reshaping the Financial Sector