Hoe kan financial intelligence, afkomstig van de FIU, worden gebruikt als wettig bewijs in een strafzaak?
Die vraag stond centraal tijdens een door de FIU Sint Maarten georganiseerde en aldaar gehouden tweedaagse workshop-conferentie, waar de vier FIU’s van ons Koninkrijk, aangevuld met afgevaardigden vanuit opsporingsdiensten en het openbaar ministerie, aanwezig waren. De landen van ons Koninkrijk hebben dat proces, gebaseerd op hun individuele wetgeving, ingericht. Op de conferentie zijn presentaties gegeven, best-practices gedeeld en er zijn discussies gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van financial intelligence binnen de verschillende jurisdicties.
Tegelijk biedt het concordantiebeginsel in Het Statuut en de kaders van de Egmont Group of FIUs voor ons allen voldoende bouwstenen om de discussie over dit proces voort te zetten en in de toekomst concrete afspraken over te kunnen maken. Uit de diverse interessante gesprekken voor, tijdens, maar ook n Read More