The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) would like to inform subject persons of the following updates from the Financial Action Task Force (FATF): Read More 
Related Posts
#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties
#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties. In beslag genomen bankrekeningen, gebouwen, grond, aandelen… Bron#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties
#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten.
#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten. Vier personen gearresteerd en een vissersboot en een… Bron#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten.
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #Ancona #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #Ancona #WijMetJullie Read More