FIU Duitsland bij vakbijeenkomst van de Raad van Europa over crypto-risico’s en digitale witwaspraktijken 💬 Virtuele activa worden vandaag de dag beschouwd als een van de dynamischste gebieden voor witwassen en financiering van terrorisme. Het afgelopen jaar heeft FIU Duitsland zoveel meldingen met crypto-gerelateerde zaken ontvangen als nooit tevoren. De complexiteit van de gemelde gevallen en de pogingen tot verhulling via technische hulpmiddelen stellen nieuwe eisen aan analyse en beoordeling. 📍 In Straatsburg heeft FIU Duitsland enkele dagen geleden haar perspectief op deze ontwikkeling ingebracht in een Europese vakbijeenkomst. Op uitnodiging van de Economic Crime and Cooperation Division van de Raad van Europa (ECCD) bespraken vertegenwoordigers van verschillende FIU’s de actuele risico’s in het omgaan met crypto-activa en gedecentraliseerde financiële systemen. 🚧 FIU Duitsland presenteerde daar benaderingen waarmee analyseprocessen sterker met elkaar kunnen worden verbonden en verder ontwikkeld. Zo kunnen complexe structuren vroegtijdig worden geïdentificeerd. Read More
FIU Duitsland bij vakbijeenkomsten van de Raad van Europa over crypto-risico’s en digitale witwaspraktijken 💬 Virtuele activa worden vandaag de dag…
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.