💪🙏 Mme. Franków-Jaśkiewicz praised FIU Kazakhstan’s role in strengthening regional financial intelligence. Thanks to 🇰🇿 President Tokayev & the Financial Monitoring Agency for their warm welcome & dedication to global financial integrity. #ECOFEL #EgmontGroup 

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Bergreddingsdienst #WijzijnBijJullie Read More

📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse conferentie over witwassen in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwasrisico’s in de vastgoedsector. 🤝 In… Bron📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen… 

Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity that occurred through U.S. correspondent accounts in 2024,… BronToday, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…