Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
OMA zoekt een HR Operations & Compliance Officer in Rotterdam
About the CompanyOMA is an international architecture and urbanism practice founded in 1975, with offices in Rotterdam, New York, Hong Kong, and Australia. Over the… BronOMA zoekt een HR Operations & Compliance Officer in Rotterdam
Orion zoekt een HR Manager in Barneveld
Ben jij een HR-professional met een passie voor het ontwikkelen van talent en het optimaliseren van HR-processen? Lees dan snel verder!Orion is op zoek naar… BronOrion zoekt een HR Manager in Barneveld
UPS zoekt een Accounting Specialist in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Accounting Specialist in Eindhoven