Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Medior CDD Analist Rechtspersonen Tilburg
Speur jij graag naar verborgen risico’s in complexe organisatiestructuren? Ben jij analytisch sterk, heb je ervaring met klantonderzoek bij rechtspersonen en weet je hoe… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen Tilburg
UPS zoekt een Brokerage specialist – UPS (customs specialist) in Roermond
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Brokerage specialist – UPS (customs specialist) in Roermond
Haystack People zoekt een Customer Success & Compliance Lead | Fintech | in Utrecht, Nederland
BedrijfsprofielDit bedrijf is een snelgroeiende en ambitieuze fintech-onderneming in de Nederlandse markt die als doel heeft om de administratie voor ondernemers zo eenvoudig en plezierig… BronHaystack People zoekt een Customer Success & Compliance Lead | Fintech | in Utrecht, Nederland