🔍 Hoe kunnen illegale geldstromen effectief worden bestreden? Tijdens het 7e Berlijnse Congres “Wehrhafte Demokratie” heeft Dr. Thora Funken, st… 

🔍 Hoe kunnen illegale geldstromen effectief worden bestreden? Tijdens het 7e Berlijnse Congres “Wehrhafte Demokratie” heeft Dr. Thora Funken, plaatsvervangend hoofd van de FIU Duitsland, op 17 juni samen met Andreas Stenger (LKA Baden-Württemberg) en Jörg Lehnert (witwasautoriteit van de Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlijn) gediscussieerd over strategieën ter bestrijding van financiële criminaliteit in nationale en internationale context. In het middelpunt van het panel stonden vragen over internationale samenwerking, zoals de in opbouw zijnde Europese witwasautoriteit AMLA, evenals nationale vereisten ter versterking van de (administratieve) vermogensafroming. Daarnaast werd er gesproken over ondoorzichtige geldstromen en ongeoorloofde transacties.  Read More