Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Sympower hiring Compliance Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Job DescriptionThe positionSympower is quickly scaling its flexible asset trading and optimization platform in Europe. Our portfolio and pipeline include sizable BESS projects, which we… BronSympower hiring Compliance Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
bunq zoekt een Head of User Quality in Amsterdam
Take Ownership:Take full ownership of KYC, AML, and customer due diligence (CDD) processes — from onboarding to offboarding — ensuring every approval, risk check, review,… Bronbunq zoekt een Head of User Quality in Amsterdam
Capgemini zoekt een Traineeship Financial Crime in Amsterdam
Traineeship Financial Crime Recently graduated or a few months of experience in KYC? Time to launch your career!Working at CapgeminiMoney laundering, terrorist financing, criminal infiltration,… BronCapgemini zoekt een Traineeship Financial Crime in Amsterdam