Als Junior KYC Analist speel je een belangrijke rol in het analyseren en beoordelen van (potentiële) klanten van een financiële instelling. Je onderzoekt klantprofielen, brengt risico’s in kaart en zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving zoals de Wwft en sanctiewetgeving.Je werkt binnen een ervaren team van analisten waar je begeleiding krijgt, kunt sparren en steeds meer verantwoordelijkheden op je kunt nemen.🔍 Wat ga je doen?Uitvoeren van klantonderzoek (KYC) bij particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en analyseren van klantdata, UBO-structuren en risicofactorenSignaleren van mogelijke integriteitsrisico’s zoals witwassen of fraudeDocumenteren van bevindingen en schrijven van heldere onderbouwingenSamenwerken met compliance- en risk-teams waar nodig✅ Wat breng je mee?Afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Cri Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Jobster está contratando para o cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten em: Haia, Holanda do Sul, Países Baixos
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster está contratando para o cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten em: Haia, Holanda do Sul, Países Baixos
Jobster zoekt een Compliance medewerker – Unique in Rotterdam
Wat ga je precies doenAls medewerker anti-fraudeteam draag je bij aan het voorkomen en beperken van risico’s binnen de financiële sector. Je werkt nauw samen… BronJobster zoekt een Compliance medewerker – Unique in Rotterdam