Witwaszaak. Verdachte heeft gedurende de jaren 2017 tot en met 2019 geen belastingaangiftes gedaan van haar inkomen als hulptaxichauffeur. Volgens haar eigen verklaring heeft zij uit deze werkzaamheden forse inkomsten gegenereerd. Zij heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan het witwassen van haar, door de belastingontduiking verkregen, vermogen, door contante bedragen die zij aan inkomstenbe… Read More
Home » ECLI:NL:OGEAA:2025:146 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 560 van 2023
ECLI:NL:OGEAA:2025:146 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 560 van 2023
Related Posts
Arrests aimed at dismantling a transnational fraud organization in “Operation Silver Shores”
Oct. 21, 2025 — Arrests were made today across the United States, in California, Texas, and Florida, following the indictment of more than 20 members… BronArrests aimed at dismantling a transnational fraud organization in “Operation Silver Shores”
Roger Ver admits to misconduct and enters into deferred prosecution agreement
Oct. 14, 2025 — Federal law enforcement today announced the arrest of the former chief financial officer at a downtown Los Angeles-based developer of affordable… BronRoger Ver admits to misconduct and enters into deferred prosecution agreement
Voting machine company charged in Philippine bribery and money laundering scheme
Oct. 16, 2025 — A federal grand jury in Miami returned a superseding indictment today charging a multinational company that provides voting machine and election… BronVoting machine company charged in Philippine bribery and money laundering scheme