Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Data-coördinator in Den Haag
Functieomschrijving Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in projecten die duurzame economische groei mogelijk maken. Binnen RVO beheren we 22 van deze projecten met een totale… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Data-coördinator in Den Haag
Monex Europe zoekt een Corporate Sales Executive (Fluent in Dutch) in Amsterdam
Corporate Sales Executive (Fluent in Dutch) | AmsterdamWho We AreMonex is a leading global financial solutions provider, offering a complete set of tools to support… BronMonex Europe zoekt een Corporate Sales Executive (Fluent in Dutch) in Amsterdam
Binance zoekt een Binance Accelerator Program – Financial Crime Investigator in Amsterdam
About Binance Accelerator ProgramBinance Accelerator Program is a concise fixed-term program designed for Early Career Talent to have an immersive experience in the rapidly expanding… BronBinance zoekt een Binance Accelerator Program – Financial Crime Investigator in Amsterdam