🌍 EG was proud to join the June 2025 FATF-MONEYVAL Plenary in Strasbourg. We welcomed new FATF VP @GilesThomson, celebrated @jeremyweil, backed key AML/CFT reports, and celebrated progress on informal cooperation with @FATFNews, @INTERPOL_HQ & @UNODC. bit.ly/3TkEzuC 

#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties. In beslag genomen bankrekeningen, gebouwen, grond, aandelen… Bron#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties

#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten. Vier personen gearresteerd en een vissersboot en een… Bron#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten.

Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #Ancona #WijMetJullie Read More