In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.
#sanctie #wwft Read More
Home » In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va…
In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
RT door @GDF: Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitmuntende eenheden van de Fiamme Gialle GICO van Cata
Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitstekende eenheden van de Fiamme Gialle GICO in Catanzaro en SCICO die met professionaliteit en vakmanschap onderzoek hebben gedaan tot… BronRT door @GDF: Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitmuntende eenheden van de Fiamme Gialle GICO van Cata
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Zeemacht #WijMetJullie
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Zeemacht #WijMetJullie Read More
Vrijdag 24 oktober, slechts twee dagen na het behalen van het diploma in Juridisch Operator.
Vrijdag 24 oktober, slechts twee dagen na het behalen van het diploma in Juridisch Bedrijfsoperator, leggen de Maarschalken van de 94e Cursus “Dodecanneso II” een… BronVrijdag 24 oktober, slechts twee dagen na het behalen van het diploma in Juridisch Operator.