Fintri leter etter FEC Analist Special Cases (Medior) i Randstad

Locatie: Utrecht (hybride)Startdatum: Z.s.m.Duur: 6 maandenUren: 36 uur per weekErvaring: MediorSalaris: € 4.850 – € 5.100 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)Detachering (zzp niet mogelijk)Over de rolVoor een grote financiële instelling zijn wij op zoek naar een ervaren FEC Analist Special Cases voor de Signalendesk. In deze rol onderzoek je signalen die wijzen op integriteitsrisico’s zoals witwasconstructies, fraude of andere criminele activiteiten, waarbij je bepaalt of de relatie met de klant voortgezet kan worden – en onder welke voorwaarden.Je werkt binnen een gespecialiseerd team dat zich bezighoudt met Event Driven Reviews van zowel particuliere als zakelijke klanten. De rol vraagt om diepgaande analyse, het kunnen beoordelen van complexe klantstructuren en het  Read More