Consultation on the draft new AML/CTF Rules has now been open for 3 weeks. We value your insights and encourage you to have your say. Consultation closes on 27 June. Have your say: ow.ly/kzOg50W6Lxp 

#GdiF #ROAN #Ancona vrijgelaten door de duikers van de Guardia di Finanza samen met het personeel van de “Fondazione Cetacea” uit Riccione voor de kust… Bron#GdiF #ROAN #Ancona vrijgegeven door de duikers van de Guardia di Finanza samen met het personeel

#GdiF #Napoli ontdekt een drugsfabriek in de Lattari-bergen. Meer dan 1 ton cannabis in beslag genomen. De verantwoordelijke is aangeklaagd. #NoiconVoi Read More

📢 NEW SARs BEST PRACTICE GUIDANCE COMING SOON 📢The UKFIU will shortly publish new SARs Best Practice Guidance.👉 Watch for the launch announcement on our… Bron📢 NEW SARs BEST PRACTICE GUIDANCE COMING SOON 📢 The UKFIU will shortly publish new SARs Best Pract