FIU Letland heeft onlangs zijn reguliere Adviesraadvergadering gehouden. 🤝 🇱🇻 Hoofd van FIU Letland, Toms Platacis, presenteerde de laatste voortgang en belangrijke statistieken van de lopende evaluatie door MONEYVAL. Hij benadrukte de groeiende capaciteiten van het land op het gebied van AML/CFT-inspanningen, presenteerde het Jaarverslag voor 2024 en deelde inzichten uit de enquête over feedback van wetshandhaving en openbaar ministerie, die positief reflecteerde op de samenwerking met FIU Letland. We blijven ons inzetten voor continue verbetering, innovatie en sterke partnerschappen in de strijd tegen financiële criminaliteit. 💪 Read More
Home » FIU Letland heeft onlangs zijn reguliere Adviesraadvergadering gehouden. 🤝 🇱🇻 Hoofd van FIU Letland, Toms Platac.
FIU Letland heeft onlangs zijn reguliere Adviesraadvergadering gehouden. 🤝 🇱🇻 Hoofd van FIU Letland, Toms Platac.
Related Posts
Join us for our upcoming ACAMS-AUSTRAC Outreach Event! This event will present updates on the AML/CTF reforms, how your sector could be exploited and key risk indicators to look for. Register here and invite your colleagues: ow.ly/4cxs50WNTMF
Join us for our upcoming ACAMS-AUSTRAC Outreach Event! This event will present updates on the AML/CTF reforms, how your sector could be exploited and key… BronJoin us for our upcoming ACAMS-AUSTRAC Outreach Event! This event will present updates on the AML/CTF reforms, how your sector could be exploited and key risk indicators to look for. Register here and invite your colleagues: ow.ly/4cxs50WNTMF
Na bijna acht jaar van intensief werk en belangrijke resultaten van dienstverlening, de “Financier met 4 poten”
Na bijna acht jaar van intensief werk en belangrijke resultaten in de dienstverlening, verlaat de “Financier op 4 poten” Escor, de drugshond van de hondenunits… BronNa bijna acht jaar van intensief werk en belangrijke resultaten van dienstverlening, de “Financier met 4 poten”
📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties…
📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties verwelkomt de op 1 september 2025 in het Bundesgesetzblatt… Bron📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties…