Mpiece zoekt een Junior CDD KYC AML Analist (m/v) in Utrecht, Nederland

Voor een project voor een grootbank zoeken wij momenteel junior financial experts/financial analisten CDD/KYC analisten en compliance professionals in Utrecht op de afdeling “offboarding”.Deze vacature is gericht op het analyseren en beoordelen van risicofactoren van klanten van een grootbank. Daarbij worden onder anderen vermogensstromen, klantprofielen gecontroleerd en (internationale) wetgeving op elkaar afgestemd.De financial professional zijn/haar taak is het analyseren van vermogensstromen van zowel (groot)zakelijk klanten als privaat klanten en de onderlinge verbanden hiervan. Je bent in staat om jaarrekeningen en grootboeken te lezen, snel te schakelen en je bent thuis in de complexe bedrijfsstructuren van klanten.Jouw (top 3) taken:• Uitvoeren en monitoren van offboardingstrajecten met inachtneming van alle geldende procedures en processen;• Bewust zijn van het reputatierisico dat met een offboardingsstraject is gemo  Read More