Wat je gaat doen: Je pakt klantdossiers beet, maakt risico’s zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financiële systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen, fraude en terrorismefinanciering buiten de deur houdt.Concreet? Je:Onderzoekt particuliere en zakelijke klanten Actualiseert klantgegevens via deskresearch én contact met de klant Vraagt ontbrekende informatie uit via telefoon of mail Maakt risicoanalyses en geeft gericht advies Herkent integriteitsrisico’s (denk aan PEP, UBO-structuren en sancties) Draagt ideeën aan om processen slimmer en beter te maken Werkt samen met collega’s, deelt kennis en versterkt het team Wat we vragen: Je hebt je eerste meters als analist al gemaakt en zoekt nu verdieping. Je weet waar je voor staat. En je wilt bijdragen aan een financieel systeem dat klopt.Jij brengt mee:< Read More
Related Posts
Worldpay hiring Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Are you ready to write your next chapter?Make your mark at one of the biggest names in payments. With proven technology, we process the largest… BronWorldpay hiring Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Optima Cycles BV zoekt een Compliance Officer in Beverwijk
Compliance OfficerLocatie: Beverwijk | Uren: 32 – 40 uur per weekBen jij op zoek naar een uitdagende functie, waar jouw input en enthousiasme een groot… BronOptima Cycles BV zoekt een Compliance Officer in Beverwijk
KPMG Meijburg & Co zoekt een CEAC Compliance Officer in Amstelveen
Meijburg zoekt een enthousiaste collega ter versterking van de afdeling die zich richt op de compliance van het Client and Engagement Acceptance and Continuance (CEAC)… BronKPMG Meijburg & Co zoekt een CEAC Compliance Officer in Amstelveen