Wat je gaat doen: Je pakt klantdossiers beet, maakt risico’s zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financiële systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen, fraude en terrorismefinanciering buiten de deur houdt.Concreet? Je:Onderzoekt particuliere en zakelijke klanten Actualiseert klantgegevens via deskresearch én contact met de klant Vraagt ontbrekende informatie uit via telefoon of mail Maakt risicoanalyses en geeft gericht advies Herkent integriteitsrisico’s (denk aan PEP, UBO-structuren en sancties) Draagt ideeën aan om processen slimmer en beter te maken Werkt samen met collega’s, deelt kennis en versterkt het team Wat we vragen: Je hebt je eerste meters als analist al gemaakt en zoekt nu verdieping. Je weet waar je voor staat. En je wilt bijdragen aan een financieel systeem dat klopt.Jij brengt mee:< Read More
Related Posts
Werken in Gelderland zoekt een Risk en Compliance Officer Kadaster in Apeldoorn
Het bijhouden van openbare registers en het juist, volledig en tijdig bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en de Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Onze… BronWerken in Gelderland zoekt een Risk en Compliance Officer Kadaster in Apeldoorn
Merz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Merz Aesthetics is an international company in the field of aesthetic medicine. Our broad product portfolio is synonymous with top quality in each of their… BronMerz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Capital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna
FunctiebeschrijvingAls CDD Analist binnen onze family office ben je verantwoordelijk voor het controleren van de dossiers waarvoor een klantonderzoek vereist is. Je brengt financiële en… BronCapital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna