Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
PayPro está contratando para o cargo de Compliance Officer em: Holanda do Norte, Países Baixos
Job Description:The (Senior) Compliance Officer will play a central role in ensuring the company meets its regulatory obligations as a licensed Payment Institution in the… BronPayPro está contratando para o cargo de Compliance Officer em: Holanda do Norte, Países Baixos
Mercuri Urval zoekt een Product Compliance Manager in Eindhoven Area
Ensure Shimano products meet EMEA regulations and market needs Lead compliance and product strategy for Shimano in EMEA. As Product Compliance Manager you ensure products… BronMercuri Urval zoekt een Product Compliance Manager in Eindhoven Area
Jobster hiring Senior Compliance Officer – Jobbird.com in Nederland, Overijssel, Netherlands
Wat ga je doen?Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een… BronJobster hiring Senior Compliance Officer – Jobbird.com in Nederland, Overijssel, Netherlands