Bij de FIU-Nederland analyseren we veelvuldig netwerken, soms in samenwerkingsverbanden zoals de Fintell Alliance*. Dit doen we altijd op basis van de meldingen van ongebruikelijke transacties die we ontvangen. In dit soort netwerken is er veelal sprake van een combinatie van illegale activiteiten zoals grootschalige btw- en zorgfraudes, witwassen van crimineel contant geld en andere criminele activiteiten. In één van onze analyses brachten we een netwerk in kaart dat zich vermoedelijk bezighoudt met witwassen en fraudes op grote schaal.
De criminelen in dit netwerk doen dit door een structuur van tientallen rechtspersonen met katvangers op te zetten. Op basis van analyses binnen de Fintell Alliance zijn er sterke indicaties dat professionele witwassers de rekeningen van deze rechtspersonen beheren. Op deze rekeningen komt geld binnen van meer dan 150 bedrijven.
𝗖𝗮𝘀𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗶𝗲
Deze bedrijven zijn actief in sectoren zoals transport, zorg en bouw & infra. Vermoedeli Read More