Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Jobster hiring Compliance medewerker – Unique in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Wat ga je precies doenAls medewerker anti-fraudeteam draag je bij aan het voorkomen en beperken van risico’s binnen de financiële sector. Je werkt nauw samen… BronJobster hiring Compliance medewerker – Unique in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Jobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam