Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Yacht正在招聘CDD analist Business Clients (尼德兰 乌特勒支 阿默斯福特)
Als CDD analist Business Clients behandel je Event Driven Review, Periodic Review of Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het… BronYacht正在招聘CDD analist Business Clients (尼德兰 乌特勒支 阿默斯福特)
Pondres zoekt een Risk & Compliance Officer in Tilburg
Ben jij geïnteresseerd in het zorgen voor integriteit en duurzaamheid binnen ons bedrijf? Wil je een belangrijke rol spelen bij het verminderen van risico’s en… BronPondres zoekt een Risk & Compliance Officer in Tilburg
Yacht zoekt een KYC analist Grootzakelijk in Amersfoort
Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik en toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je samen met je team echt impact maken in… BronYacht zoekt een KYC analist Grootzakelijk in Amersfoort