Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Amsterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Amsterdam
Capgemini zoekt een KYC/CDD Analyst (Spanish) in Amsterdam
Job descriptionWhat are you going to do?As CDD analysts (junior, medior and senior), You will ensure that the team functions optimally, sets the right priorities… BronCapgemini zoekt een KYC/CDD Analyst (Spanish) in Amsterdam
SoTalent zoekt een Financial Crimes Compliance Manager in Amsterdam
enior Financial Crime Compliance Advisory Expert – Compliance NL📍 Amsterdam, North Holland | HybridAbout the RoleWe are seeking an energetic, solution-oriented Senior Financial Economic Crime… BronSoTalent zoekt een Financial Crimes Compliance Manager in Amsterdam