Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gister verheugd met een sessie gericht op de belangrijke poortwachter: de notaris. De sessie sloot ook aan bij een andere belangrijke pijler van FIU-Nederland, namelijk internationale kennisuitwisseling en samenwerking in de strijd tegen witwassen. Samen zien we meer. Read More
Home » Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gis…
Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gis…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 bevelen tot voorlopige hechtenis uitgevoerd tegen
#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 voorlopige hechtenisbevelen uitgevoerd tegen de leiders van een criminele organisatie van maffia-achtige aard. #NoiconVoi pic.twitter.com/TXBI27kN9V Read More
#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden
#GdiF #Ferrara is een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in waardevolle goederen naar het buitenland, verantwoordelijk voor de beschuldigingen van… Bron#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden
#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.
#GdiF #Messina is er een bevel tot vermogensbeslag uitgevoerd ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro tegen onbetrouwbare professionals, die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd… Bron#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.