🚨 Verdacht op georganiseerde miljoenenfraude – FIU-analyses leveren aanwijzingen voor de onthulling van een crimineel netwerk Analyseerg… 

🚨 Verdacht op georganiseerde miljoenenfraude – FIU-analyses leveren aanwijzingen voor de onthulling van een crimineel netwerk Analyse-resultaten van de Financial Intelligence Unit (FIU) hebben het onderzoek van de politie Saarland in een omvangrijke zaak ondersteund. Hierdoor kon onder andere een schijnbedrijf worden geïdentificeerd, waarvan de rekening een hoog geldbedrag door de politie in beslag kon worden genomen. 👩💻 Op 15 mei werden in het kader van het onderzoek landelijk meerdere objecten doorzocht. Het vermoeden richt zich tegen 19 verdachten, die worden beschuldigd van witwassen, ongeoorloofde bankactiviteiten en beroeps- en georganiseerde fraude. Ze zouden jarenlang een piramidespel hebben geëxploiteerd, waarbij investeerders werden gelokt met hoge rendementbelangen, zonder dat vermoedelijk een reguliere bedrijfsactiviteit zichtbaar was. 👮 Bij de doorzoekingen werden activa zoals contant geld, edelstenen en -metalen en luxe voertuigen in hoge zes cijfers in beslag genomen.  Read More