This week #AUSTRAC is in Malaysia presenting FIAC, a course designed to empower analysts with the tools and partnerships needed to combat #moneylaundering and #terrorismfinancing. Stronger intelligence. Stronger outcomes. More on our international work: ow.ly/hGTc50VW73e 

#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties. In beslag genomen bankrekeningen, gebouwen, grond, aandelen… Bron#GdiF #Varese fraude van meer dan 5 miljoen euro op het gebied van publieke subsidies en fotovoltaïsche installaties

#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten. Vier personen gearresteerd en een vissersboot en een… Bron#GdiF #ROAN #Palermo en @poliziadistato: 670 kg hasj in beslag genomen op weg naar de Siciliaanse kusten.

Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #Ancona #WijMetJullie Read More