⁉️ Hoe kunnen strategische analyses helpen om witwassen vroegtijdig te herkennen? Tijdens de 21e Internationale Anti-Witwasconferentie van de AH Akademie voor Vervolgopleiding Heidelberg GmbH op 20 mei in München heeft FIU-leider Daniel Thelesklaf met zijn lezing belangrijke impulsen gegeven voor de verdere ontwikkeling van strategische analyses in de bestrijding van witwassen. 🎤 Naast hem namen ook de leiders of vertegenwoordigers van andere Europese FIU’s deel. Read More
Home » ⁉️ Hoe kunnen strategische analyses helpen om witwassen vroegtijdig te herkennen? Bij de 21e Internationale Anti-Witwasconferentie…
⁉️ Hoe kunnen strategische analyses helpen om witwassen vroegtijdig te herkennen? Bij de 21e Internationale Anti-Witwasconferentie…
Related Posts
📈 SARs referencing Organised Immigration Crime (OIC) increased rapidly in the financial year (FY) 2
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
📈 SARs referencing Organised Immigration Crime (OIC) increased rapidly in the financial year (FY) 2023-2024, and since then reporting has remained consistently higher. 📈 Read… Bron📈 SARs referencing Organised Immigration Crime (OIC) increased rapidly in the financial year (FY) 2
#GdiF #Roma: er zijn persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen 9 personen voor corruptie, verstoring.
#GdiF #Roma: er zijn persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen 9 personen voor corruptie, verstoring van de aanbesteding en misbruik van ambt. Betrokken zijn ambtenaren van… Bron#GdiF #Roma: er zijn persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen 9 personen voor corruptie, verstoring.
#GdiF #Bologna in beslag genomen meer dan 500 kg van hennepbloemen klaar voor commercialisering
#GdiF #Bologna in beslag genomen meer dan 500 kg van hennepbloemen klaar voor commercialisering. Een ondernemer uit Modena is aangeklaagd. #NoiconVoi Read More