Tijdens de coronapandemie konden bedrijven financiële steun krijgen via de NOW-regeling. Deze regeling was bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies. Hiermee konden zij salarissen doorbetalen en medewerkers in dienst houden. Sommige bedrijven maakten misbruik van deze regeling. Via meldingen van o.a. banken, notarissen en accountants, kregen we hier zicht op. In deze samengestelde casus hebben we feiten uit verschillende praktijkvoorbeelden gecombineerd. Zo is de casus niet herleidbaar naar een specifieke situatie.
Via ons meldportaal kregen we een melding van een accountant die NOW-fraude vermoedde. Een FIU-analist vertelt: “Bij veel meldingen van vermoedelijke NOW-fraude leek er geen sprake te zijn van omzetverlies. Of was het omzetverlies te klein om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie. Dat was ook het geval in deze casus.”
“Het viel de accountant ook op dat de NOW-steun niet werd doorgeboekt als salaris naar medewerkers. Wel werden er significante bedragen ov Read More